證券代碼：600831 證券簡稱：廣電網絡 編號：臨2021-049號

轉債代碼：110044 轉債簡稱：廣電轉債

陜西廣電網絡傳媒（集團）股份有限公司

第八屆董事會第五十七次會議決議公告

2021年10月26日，公司以書面方式通知召開第八屆董事會第五十七次會議。2021年10月28日，會議以通訊表決方式召開。應參會董事7人，實際參會董事7人，分別是王立強先生、謝林平先生、馮忠義先生、韓普先生、聶麗潔女士、員玉玲女士、郝士鋒先生。會議的召集和召開符合《公司法》等有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定。經與會董事投票表決，形成如下決議：

一、審議通過《2021年第三季度報告》。

7票同意、0票反對、0票棄權。

公司《2021年第三季度報告》同日刊登于上海證券交易所網站www.sse.com.cn、《上海證券報》《證券時報》《證券日報》，敬請投資者查閱。

二、審議通過《關于為子公司陜西廣電華通投資控股有限公司提供借款額度的議案》。

7票同意、0票反對、0票棄權。

公司為子公司陜西廣電華通投資控股有限公司（簡稱華通控股）提供不超過4000萬元（含4000萬元）借款額度支持。董事會授權經理層在上述額度范圍內辦理相關事宜。

三、審議通過《關于子公司陜西廣電華通投資控股有限公司為子公司提供借款額度的議案》。

7票同意、0票反對、0票棄權。

公司同意華通控股在資金總額不超過1億元（含1億元）額度內為本公司合并報表范圍內子公司資金周轉和業務發展提供借款支持。

特此公告。

陜西廣電網絡傳媒（集團）股份有限公司

董 事 會

2021年10月28日